SENATO DELLA REPUBBLICA - ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA
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SENATO DELLA REPUBBLICA
XVIII LEGISLATURA
Doc. XII-bis
n. 29
ASSEMBLEA PARLAMENTARE
DEL CONSIGLIO D’EUROPA
Risoluzione n. 2211 (2018)
Il finanziamento del gruppo terroristico Daesh: gli insegnamenti ricavati
Trasmessa il 17 maggio 2018Camera dei Deputati — 2 — Senato della Repubblica
XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XII-BIS N. 29
PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE
RESOLUTION 2211 (2018) (1)
Provisional version
Funding of the terrorist group Daesh: lessons learned
PARLIAMENTARY ASSEMBLY, many countries around the world. While
these tragedies are sometimes the fruit of
1. The Parliamentary Assembly conti- a more organised group-led attack, often
nues to be concerned about the threat they are carried out by so-called « lone
posed by terrorist organisations such as wolves » or isolated individuals, who have
Daesh to peace and stability in the Middle been radicalised. One of the most serious
East, even if the plan by Daesh to create challenges to Europe and the United Sta-
a caliphate in Syria/Iraq has failed, thanks tes is posed by these individuals, especially
mainly to military action by Iraqi and foreign fighters coming home from Iraq
Syrian, including Kurdish, fighters, sup- and Syria who are likely to revive under-
ported by the international community. ground networks in their countries. The
2. The Assembly warns that the military Assembly refers in this respect to its
defeat of Daesh in Iraq and Syria does not Resolution 2091 (2016) on foreign fighters
in Syria and Iraq.
necessarily mean the end of this terrorist
4. The fight against Daesh has taught us
group as it will probably morph into
that a terrorist group driven by an extreme
something different. It is therefore impor- Islamist ideology can cause wholesale de-
tant to ensure that it will not be able to struction while capturing territory in
use the funding sources it has used in the which people can be enslaved and money
past. In addition, although some of these raised through the sale of national re-
sources are specific to Daesh, many can be sources and extortion. The money can also
– and are indeed – used by other terrorist be exported to other fundamentalists
organisations. around the world sharing the same ideo-
3. Daesh operations have included ter- logy, using or bypassing the existing global
rorist attacks undertaken within the Arab financial system.
World but also beyond. The organisation 5. The foundation underpinning Isla-
has claimed responsibility for attacks in mist terrorism, and therefore its funding,
is the extreme ideology which drives adhe-
rence to the terrorist cause. There there-
fore needs to be a global initiative to root
(1) Assembly debate on 24 April 2018 (13th Sitting) out extremism and intolerant religion.
(see Doc. 14510, report of the Committee on Political 6. The Assembly welcomes the resolu-
Affairs and Democracy, rapporteur: Mr Phil Wilson). tions taken and implemented by member
Text adopted by the Assembly on 24 April 2018 (13th States and international bodies aimed at
Sitting). tackling the financing of terrorism. InCamera dei Deputati — 3 — Senato della Repubblica
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particular, the Assembly hopes for the to leads in tracking financial networks and
swift and effective implementation of the channels of terrorist organisations and
Financial Action Task Force (FATF) stan- thus calls on member States to use the
dards worldwide, specifically of its Forty programme more proactively.
Recommendations on Combating Money 11. The way in which international
Laundering and the Financing of Terro- terrorist organisations such as Daesh fi-
rism and Proliferation. These should be nance their operations around the world
used by member States to cut off flows of can only be tackled by countries acting in
funds and financial and economic assets of concert against such activity; and by em-
individuals and entities on the Daesh and ploying a comprehensive strategy involving
Al-Qaida Sanctions List, as underlined by a number of measures focusing on inter-
United Nations Resolution 2253. national co-operation and preventive me-
7. The Assembly also appreciates the asures, including military action where
decision taken by the FATF to broaden its appropriate. The challenge is also to share
geographic representation and global en- among international organisations finan-
gagement to counter terrorism financing. cial information which will be able to
Indeed, terrorism (and as such Daesh) is a disrupt and ultimately stop terrorist acti-
fluid, transnational phenomenon, which vity.
affects every different part of the world. 12. Therefore, the Assembly calls on
International bodies and organisations member States to:
should thus keep their doors open to any
12.1. oppose and stop, in any way
new member who wishes to implement
legal and financial tools to stop the finan- possible, all financial sources, techniques
cing of terrorism. Most importantly, ho- and channels supporting Daesh and other
wever, they should provide support and terrorist organisations, among which
advice to underdeveloped countries, which extortion, taxation, exploitation of natural
often lack the resources and have strategic resources, smuggling of antiquities, drug
deficiencies when it comes to effectively trafficking, bank looting, looting of civi-
tackling terrorism. lians and cultural property, external do-
8. Effective financial operations are nations and kidnapping for ransom;
indispensable when it comes to stopping
terrorist organisations such as Daesh. Na- 12.2. continue to promote and sup-
tional (and international) bodies such as port research on the sources and channels
the Financial Intelligence Units can be of the funding of terrorism, in order to
particularly helpful in identifying terrorist always be up to date on new alternative
networks and their financial backers, and sources of financing, such as virtual cur-
should thus continue to be supported and rencies;
used by member States. Collective law-
enforcement channels such as Interpol 12.3. engage in and develop collabo-
and Europol should also be used more by ration and co-operation efforts across bor-
member States, especially in order to be ders, as well as with international bodies
able to prosecute and penalise foreign
and institutions, in order to promote a
terrorist fighters and everyone else who
more transparent, efficient and rapid
gives material support to Daesh.
9. The Assembly acknowledges the exchange of information and intelligence;
work done by the Council of Europe in
this field, namely by the Committee of 12.4. intensify capacity building and
Experts on the Evaluation of Anti-Money technical assistance in relation to terro-
Laundering Measures and the Financing of rism financing hotspots, as set out in the
Terrorism (MONEYVAL) and the Commit- Action Plan on Countering Terrorism draf-
tee of Experts on Terrorism (CODEXTER). ted by the G20 member States;
10. The Assembly also recalls the im-
portant help provided by the European 12.5. reaffirm the need to build local
Union–United States Terrorist Financing capability to investigate and counter ter-
Tracking Programme (TFTP) with regard rorist financing, including corruption;Camera dei Deputati — 4 — Senato della Repubblica
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12.6. study and develop new techno- can only be reloaded via bank transfers
logies, in order to be able to better track, and personally identifiable accounts;
monitor and eventually shut down chan- 12.12. consider banning new business
nels of terrorist financing, and assess whe- relationships with banks in Syria. Due
ther virtual and crypto currencies, block diligence is needed concerning financial
chain and FinTech technologies help fund transfers and transactions in Iraq, Syria
terrorism and should be regulated in a and Libya as well as in the border regions;
co-ordinated way;
12.13. establish a second layer of
12.7. improve the effective implemen- security that vets the names of clans/tribes
tation of the international standards of at airports or land borders, taking into
transparency, as set out in the United account the increasing number of refugees
Nations and FATF recommendations; and diaspora in Europe from Syria and
North Africa;
12.8. sign and ratify, if they have not
already done so, the Council of Europe 12.14. work across government de-
Convention on Laundering, Search, partments and agencies to better co-ordi-
Seizure and Confiscation of the Proceeds nate action against the funding of terro-
from Crime and on the Financing of rism;
Terrorism (CETS No. 198). It notes in this 12.15. pay close attention to the abi-
respect that Andorra, the Czech Republic, lity of lone-wolf operatives, inspired by
Ireland, Liechtenstein, Norway and extreme ideological beliefs, to raise money
Switzerland have not signed it, while Au- by, for example, using welfare payments or
stria, Estonia, Finland, Iceland, Lithuania, prepayment cards to undertake acts of
Luxembourg and Monaco have signed but terrorism.
not ratified it;
13. Finally, the Assembly calls on the
12.9. adopt such initiatives as the member States of the European Union to
United Kingdom’s Joint Money Laundering implement the proposals made in the 2016
Intelligence Taskforce to facilitate greater Action Plan for Strengthening the Fight
intelligence sharing on terrorist financing; against Terrorist Financing, in particular
12.10. develop, following the example to: bring virtual currency exchange plat-
of France, updated national guidelines, forms under the supervision of the Anti-
based on international standards, provi- Money Laundering Directive; revise the
ding concrete advice to businesses and prohibition of centralised registers provi-
people whose sectors have been listed ding all bank accounts belonging to one
among the sources of Daesh’s financing; person; extend the scope of the Financial
Intelligence Units; and improve the effi-
12.11. oblige banks to monitor pre- ciency of freezing measures based on the
paid debit cards, so as to ensure that they United States listings.Camera dei Deputati — 5 — Senato della Repubblica
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ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L’EUROPE
RÉSOLUTION 2211 (2018) (1)
Version provisoire
Le financement du groupe terroriste Daech:
enseignements retenus
ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE, 3. Les activités de Daech ont notam-
ment consisté à lancer des attaques ter-
1. L’Assemblée parlementaire reste roristes dans le monde arabe et au-delà.
préoccupée par la menace que consti- Cette organisation a revendiqué la respon-
tuent les organisations terroristes comme sabilité d’attentats commis dans de nom-
Daech pour la paix et la stabilité breux pays du monde. Bien que ces
au Moyen-Orient, même si le projet tragédies soient parfois des attaques or-
de Daech visant à créer un califat en ganisées et dirigées par le groupe, elles
Syrie/Irak a échoué, essentiellement grâce sont souvent le fait de «loups solitaires» ou
aux interventions militaires de combat- d’individus isolés, qui ont été radicalisés.
tants irakiens et syriens, kurdes y inclus, Un des problèmes les plus graves pour
soutenus par la communauté internatio- l’Europe et les États-Unis est posé par ces
nale. personnes, en particulier des combattants
étrangers rentrés d’Irak et de Syrie qui
2. L’Assemblée met en garde que la
peuvent raviver des réseaux clandestins
défaite militaire de Daech en Irak et en
dans leur pays. L’Assemblée se réfère sur
Syrie ne signifie pas pour autant la fin de ce point à sa Résolution 2091 (2016) sur
ce groupe terroriste, qui réapparaîtra pro- les combattants étrangers en Syrie et en
bablement sous une autre forme. Il est Irak.
donc important de s’assurer qu’il ne puisse 4. La lutte contre Daech nous apprend
plus utiliser ses sources de financement qu’un groupe terroriste inspiré par une
passées. De plus, si certaines d’entre elles idéologie islamiste extrémiste peut causer
sont spécifiques à Daech, beaucoup sont des destructions massives, en envahissant
potentiellement, voire effectivement, uti- un territoire, en réduisant les populations
lisées par d’autres organisations terrori- en esclavage et en gagnant de l’argent par
stes. la vente de ressources nationales et l extor-
sion. L’argent peut aussi être exporté dans
le monde entier à d’autres fondamentali-
stes partageant la même idéologie en uti-
(1) Discussion par l’Assemblée le 24 avril 2018 (13e lisant ou en contournant le système finan-
séance) (voir Doc. 14510, rapport de la commission cier mondial existant.
des questions politiques et de la démocratie, rap- 5. Le terrorisme islamiste, et donc son
porteur: M. Phil Wilson). Texte adopté par l’Assemblée financement, reposent sur une idéologie
le 24 avril 2018 (13e séance). extrémiste qui prône l’adhésion à la causeCamera dei Deputati — 6 — Senato della Repubblica
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terroriste. Il est donc nécessaire de prévoir profit par les États membres, notamment
une initiative à l’échelle mondiale pour afin de pouvoir poursuivre et sanctionner
éradiquer l’extrémisme et la religion in- les combattants terroristes étrangers et
tolérante. tous les autres qui apportent un soutien
6. L’Assemblée salue les résolutions matériel à Daech.
prises et appliquées par les États membres 9. L’Assemblée reconnaît le travail ac-
et les instances internationales pour régler compli par le Conseil de l’Europe en la
le problème du financement du terrori- matière, et notamment par le Comité d’ex-
sme. L’Assemblée espère en particulier perts sur l’évaluation des mesures de lutte
une mise en oeuvre rapide et efficace des contre le blanchiment des capitaux et le
normes du Groupe d’action financière financement du terrorisme (MONEYVAL)
(GAFI) dans le monde, et plus spécifique- et le Comité d’experts sur le terrorisme
ment de ses quarante recommandations (CODEXTER).
sur la lutte contre le blanchiment de 10. L’Assemblée rappelle également
capitaux et le financement du terrorisme l’aide importante apportée par le pro-
et de la prolifération. Les États membres gramme États-Unis/Union européenne de
devraient les utiliser pour interrompre les surveillance du financement du terrorisme
flux de fonds ainsi que les avoirs finan- (TFTP) pour identifier les réseaux et fi-
ciers et économiques des personnes et lières de financement des organisations
entités figurant sur la liste des sanctions terroristes, et appelle donc les États mem-
contre Al-Qaida et Daech, conformément bres à faire une utilisation plus proactive
aux dispositions de la Résolution 2253 des de ce programme.
Nations Unies. 11. La manière dont des organisations
7. L’Assemblée se félicite également de terroristes internationales telles que Daech
la décision du GAFI d’élargir son rayon- financent leurs opérations dans le monde
nement géographique et la mobilisation entier peut uniquement être combattue
mondiale pour lutter contre le finance- par l’action concertée des pays contre ce
ment du terrorisme. En effet, le terrorisme type d’activité et par l’emploi d’une
(comme l’illustre Daech) est un stratégie globale composée d’un certain
phénomène mouvant et transnational, qui nombre de mesures qui privilégient la
affecte chacune des diverses parties du coopération internationale et de mesures
monde. Il convient donc que les instances préventives, y compris l’action militaire si
et organisations internationales laissent besoin est. Les échanges entre organisa-
leurs portes ouvertes à tout nouveau mem- tions internationales d’informations finan-
bre désireux de mettre en oeuvre les outils cières qui pourront perturber, voire
juridiques et financiers pour enrayer le arrêter, les activités terroristes, est un
financement du terrorisme. Il est toutefois autre défi à relever.
essentiel qu’elles offrent une assistance et 12. L’Assemblée appelle donc les États
des conseils aux pays moins avancés, qui membres:
manquent souvent de moyens et présen- 12.1. à empêcher et à interrompre,
tent des lacunes stratégiques pour lutter
par tous les moyens disponibles, toutes les
efficacement contre le terrorisme.
sources, techniques et filières de finance-
8. Des opérations financières efficaces
sont indispensables pour mettre un terme ment de Daech et d’autres organisations
aux activités d’organisations terroristes terroristes comme l’extorsion, la taxation,
comme Daech. Des instances nationales (et l’exploitation des ressources naturelles, la
internationales) comme les Cellules de contrebande d’antiquités, le trafic de dro-
renseignement financier peuvent apporter gue, le pillage de banques, le pillage de
une aide précieuse dans l’identification des civils et de biens culturels, les donations
réseaux terroristes et de leurs appuis fi- extérieures et l’enlèvement contre rançon;
nanciers, et il convient donc que les États
membres continuent de les soutenir et de 12.2. à continuer de promouvoir et
les utiliser. Les structures collectives d’ap- de soutenir la recherche sur les sources et
plication de la loi, comme Interpol et les filières de financement du terrorisme
Europol, devraient davantage être mises à afin de toujours être au courant des nou-Camera dei Deputati — 7 — Senato della Repubblica
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velles méthodes alternatives de finance- 12.9. à adopter des initiatives telles
ment, comme les monnaies virtuelles; que le groupe de travail joint britannique
sur le renseignement en matière de blan-
12.3. à instaurer et à développer les chiment de capitaux, afin de faciliter le
efforts de collaboration et de coopération partage de renseignements sur le finance-
transfrontalières, et avec les organismes et ment du terrorisme;
institutions internationaux, pour favoriser
des échanges d’informations et de rensei- 12.10. à développer, sur l’exemple de
gnements plus transparents, plus efficaces la France, des lignes directrices nationales
et plus rapides; actualisées, fondées sur les normes inter-
nationales, pour apporter des conseils con-
12.4. à intensifier le renforcement crets aux entreprises et aux particuliers
des capacités et l’assistance technique en des secteurs inscrits parmi les sources de
faveur des points chauds du financement financement de Daech;
du terrorisme, conformément aux dispo- 12.11. à contraindre les banques à
sitions du Plan d’action contre le terrori- surveiller les cartes de débit prépayées
sme élaboré par les États membres du pour faire en sorte que celles-ci puissent
G20; uniquement être rechargées par le biais de
transferts bancaires et de comptes aux
12.5. à réaffirmer la nécessité de
titulaires identifiables;
renforcer les capacités locales d’enquête et
de lutte contre le financement du terro- 12.12. à envisager d’interdire de nou-
risme, y compris la corruption; velles relations commerciales avec les ban-
ques en Syrie. Il est nécessaire de faire
12.6. à étudier et à développer les preuve de vigilance en ce qui concerne les
nouvelles technologies permettant de transactions et transferts financiers effec-
mieux tracer, surveiller et finalement éli- tués en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi
miner les filières de financement du ter- que dans leurs régions frontalières;
rorisme, et à évaluer dans quelle mesure
les monnaies virtuelles et cryptées et les 12.13. à créer un deuxième niveau de
technologies financières et de chaînes de sécurité pour vérifier les noms des clans et
blocs contribuent au financement du ter- tribus dans les aéroports et aux frontières
rorisme et devraient être réglementées terrestres, compte tenu du nombre crois-
selon une approche coordonnée; sant de réfugiés et de diasporas en Europe
originaires de Syrie et d’Afrique du Nord;
12.7. à améliorer la mise en oeuvre 12.14. à mieux coordonner les actions
effective des normes internationales sur la menées par les ministères et organismes
transparence, conformément aux recom- publics contre le financement du terrori-
mandations des Nations Unies et du GAFI; sme;
12.8. à signer et à ratifier, s’ils ne 12.15. à accorder une attention par-
l’ont pas encore fait, la Convention du ticulière à la capacité des «loups solitai-
Conseil de l’Europe relative au blanchi- res», imprégnés d’idées extrémistes, de re-
ment, au dépistage, à la saisie et à la cueillir des fonds en utilisant, par exemple,
confiscation des produits du crime et au des paiements de prestations sociales ou
financement du terrorisme (STCE no 198). des cartes prépayées pour commettre des
Elle note à cet égard que Andorre, l’Ir- actes terroristes.
lande, le Liechtenstein, la Norvège, la
Suisse et la République tchèque ne l’ont 13. Enfin, l’Assemblée appelle les États
pas signée, tandis que l’Autriche, l’Estonie, membres de l’Union européenne à mettre en
la Finlande, l’Islande, la Lituanie, Luxem- oeuvre les propositions énoncées dans le
bourg et Monaco l’ont signée mais ne l’ont Plan d’action de 2016 pour renforcer la lutte
pas ratifiée; contre le financement du terrorisme, et no-Camera dei Deputati — 8 — Senato della Repubblica
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tamment: à faire en sorte que la directive comptes bancaires appartenant à une seule
anti-blanchiment de capitaux s’applique aux personne; à élargir le mandat des Cellules de
plateformes d’échange de monnaies virtuel- renseignement financier; et à améliorer l’ef-
les; à réexaminer l’interdiction de tenir des ficacité des mesures de gel d’avoirs sur la
registres centralisés indiquant tous les base des listes des États-Unis.Camera dei Deputati — 9 — Senato della Repubblica
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ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA
RISOLUZIONE 2211 (2018) (1)
Versione provvisoria
Il finanziamento del gruppo terroristico Daesh:
gli insegnamenti ricavati
ASSEMBLEA PARLAMENTARE, L’organizzazione ha rivendicato la respon-
sabilità di attacchi compiuti in molti paesi
1. L’Assemblea parlamentare seguita a di tutto il mondo. Se queste tragedie sono
nutrire preoccupazione per la minaccia talvolta il frutto di un attacco più orga-
alla pace e alla stabilità in Medio Oriente nizzato e guidato dal gruppo, spesso sono
rappresentata da organizzazioni terroristi- opera dei cosiddetti « lupi solitari », vale a
che come Daesh, anche se il suo piano di dire individui isolati che sono stati radi-
creare un califfato in Siria/Iraq è fallito, calizzati. Una delle sfide più gravi all’Eu-
soprattutto grazie all’azione militare dei ropa e agli Stati Uniti è rappresentata da
combattenti iracheni e siriani, compresi i questi individui, e in particolare dai com-
curdi, sostenuti dalla comunità internazio- battenti stranieri che rientrano dall’Iraq e
nale. dalla Siria, i quali possono riattivare reti
2. L’Assemblea ammonisce che la scon- clandestine nei loro Paesi. A tale propo-
sito, l’Assemblea rimanda alla sua Risolu-
fitta militare di Daesh in Iraq e in Siria
zione 2091 (2016) sui combattenti stranieri
non significa necessariamente la fine di
in Siria e Iraq.
questo gruppo terroristico, poiché proba-
4. La lotta contro Daesh ci ha insegnato
bilmente esso riapparirà sotto altre forme.
che un gruppo terroristico guidato da
È quindi importante fare in modo che non un’ideologia islamista estrema può causare
sia più in grado di attingere alle fonti di distruzioni su vasta scala impadronendosi
finanziamento utilizzate in passato. Inol- di territori dove diventa possibile ridurre
tre, sebbene alcune di queste fonti siano le persone in schiavitù e rastrellare denaro
proprie a Daesh, molte possono essere mediante la vendita delle risorse nazionali
utilizzate – e in effetti lo sono – da altre e l’estorsione. Il denaro può anche essere
organizzazioni terroristiche. esportato verso altri fondamentalisti di
3. Le operazioni di Daesh hanno in- tutto il mondo accomunati dalla stessa
cluso attacchi terroristici sferrati all’in- ideologia, usando o aggirando il sistema
terno del mondo arabo ma anche altrove. finanziario globale esistente.
5. Il fondamento su cui poggia il terrori-
smo islamista, e dunque il suo finanzia-
mento, è l’ideologia estrema che determina
(1) Discussione in Assemblea del 24 aprile 2018 (13a l’adesione alla causa terroristica. Occorre
seduta) (cfr. Doc. 14510, Relazione della Commis- quindi un’iniziativa globale per sradicare
sione Affari politici e democrazia, Relatore: On. Phil l’estremismo e l’intolleranza religiosa.
WILSON). Testo adottato dall’Assemblea il 24 aprile 6. L’Assemblea accoglie con favore le
2018 (13a seduta). risoluzioni adottate e attuate dagli StatiCamera dei Deputati — 10 — Senato della Repubblica
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membri e dagli organismi internazionali terrorismo (MONEYVAL) e dal Comitato
allo scopo di contrastare il finanziamento di esperti sul terrorismo (CODEXTER).
del terrorismo. In particolare, l’Assemblea 10. L’Assemblea ricorda inoltre l’im-
auspica la rapida ed efficace attuazione a portante aiuto fornito dal Programma di
livello mondiale delle norme del Gruppo di controllo delle transazioni finanziarie dei
azione finanziaria internazionale (GAFI), e terroristi (TFTP) dell’Unione europea e
segnatamente delle sue quaranta Racco- degli Stati Uniti per quanto attiene alle
mandazioni sul contrasto del riciclaggio di modalità di tracciamento delle reti e dei
denaro, del finanziamento del terrorismo canali finanziari delle organizzazioni ter-
e della proliferazione. Gli Stati membri roristiche, e invita pertanto gli Stati mem-
dovrebbero farne uso per tagliare i flussi bri a ricorrere al programma in modo più
di fondi e bloccare le risorse finanziarie ed proattivo.
economiche degli individui ed entità figu- 11. Il modo in cui organizzazioni ter-
ranti nella Lista delle sanzioni contro roristiche internazionali come Daesh fi-
Daesh e Al-Qaeda, come sottolineato dalla nanziano le loro operazioni in tutto il
risoluzione 2253 delle Nazioni Unite. mondo può essere contrastato solo da
7. L’Assemblea apprezza inoltre la de- paesi che agiscano di concerto contro tale
cisione presa dal GAFI di ampliare la sua attività; e utilizzando una strategia globale
rappresentatività geografica e il suo impe- che comprenda una serie di misure cen-
gno globale nel contrasto al finanziamento trate sulla cooperazione internazionale e
del terrorismo. Il terrorismo, infatti (come misure preventive, comprese azioni mili-
mostra Daesh), è un fenomeno fluido e tari se opportuno. La sfida è anche quella
transnazionale, che investe ogni singola di condividere tra le organizzazioni inter-
parte del mondo. Gli organismi e le or- nazionali informazioni finanziarie che
ganizzazioni internazionali dovrebbero siano in grado di ostacolare e alla fine
quindi mantenere la porta aperta a qual- interrompere l’attività terroristica.
siasi nuovo membro che intenda porre in 12. L’Assemblea invita perciò gli Stati
atto strumenti giuridici e finanziari per membri a:
fermare il finanziamento del terrorismo. 12.1. contrastare e rendere inope-
Innanzitutto, però, dovrebbero fornire ranti, in ogni modo possibile, tutte le fonti,
supporto e consulenza ai Paesi sottosvi- le tecniche e i canali finanziari che so-
luppati, spesso privi di mezzi e con ca- stengono Daesh e altre organizzazioni ter-
renze strategiche quando c’è da affrontare
roristiche, quali l’estorsione, la tassazione,
il terrorismo con efficacia.
lo sfruttamento delle risorse naturali, il
8. Sono indispensabili delle operazioni
finanziarie efficaci quando c’è da fermare contrabbando d’antichità, il traffico di
organizzazioni terroristiche come Daesh. droga, la razzia delle banche, la spolia-
Istanze nazionali (e internazionali) come zione dei civili e il saccheggio dei beni
le Unità d’informazione finanziaria pos- culturali, le donazioni esterne e il rapi-
sono essere di particolare utilità per in- mento a scopo di riscatto;
dividuare le reti terroristiche e i loro
finanziatori, e dovrebbero quindi conti- 12.2. continuare a promuovere e so-
nuare a essere sostenute e adoperate dagli stenere la ricerca sulle fonti e i canali
Stati membri. Gli Stati membri, poi, do- tramite i quali si finanzia il terrorismo,
vrebbero fare un maggior uso di canali così da essere sempre aggiornati sulle
collettivi di applicazione della legge come nuove fonti alternative di finanziamento,
Interpol ed Europol, specie per poter per- come le valute virtuali;
seguire e punire i combattenti terroristi
stranieri e chiunque altro presti un ap- 12.3. impegnarsi nelle iniziative di
poggio materiale a Daesh. collaborazione e cooperazione transfron-
9. L’Assemblea riconosce il lavoro taliere nonché con organismi e istituzioni
svolto in questo campo dal Consiglio d’Eu- internazionali e svilupparle, al fine di
ropa, in particolare dal Comitato di esperti favorire uno scambio d’informazioni e di
per la valutazione delle misure contro il intelligence più trasparente, efficiente e
riciclaggio di denaro e il finanziamento del rapido;Camera dei Deputati — 11 — Senato della Repubblica
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12.4. intensificare lo sviluppo di ca- niscano consigli concreti alle aziende e alle
pacità e l’assistenza tecnica in relazione ai persone i cui settori siano stati inclusi tra
centri nodali di finanziamento del terro- le fonti del finanziamento di Daesh;
rismo, come indicato nel Piano d’azione 12.11. obbligare le banche a monito-
contro il terrorismo elaborato dagli Stati rare le carte di debito prepagate, in modo
membri del G20; da assicurare che possano essere ricaricate
12.5. ribadire la necessità di creare soltanto attraverso trasferimenti bancari e
capacità locali per indagare e combattere conti con titolari personalmente identifi-
il finanziamento del terrorismo, compresa cabili;
la corruzione; 12.12. prendere in considerazione il
divieto di nuovi rapporti commerciali con
12.6. studiare e sviluppare nuove tec-
le banche siriane. È necessaria la dovuta
nologie, così da essere meglio in grado di
diligenza per quanto riguarda le transa-
tracciare, sorvegliare e alla fine chiudere i
zioni e i trasferimenti finanziari in Iraq,
canali di finanziamento del terrorismo e
Siria e Libia, nonché nelle regioni confi-
valutare in che misura le valute virtuali e
nanti;
la criptomoneta, la Blockchain e le Fin-
Tech (innovazione finanziaria nel settore 12.13. creare un secondo livello di
del credito) aiutano il finanziamento del sicurezza che verifichi i nomi di clan/tribù
terrorismo e debbano essere disciplinate negli aeroporti o alle frontiere terrestri,
in maniera coordinata; tenendo conto del crescente numero di
profughi e persone in diaspora in Europa,
12.7. rendere più efficace l’attuazione originari della Siria e del Nord Africa;
delle norme internazionali per la traspa-
renza, come stabilito nelle raccomanda- 12.14. adoperarsi per coordinare me-
zioni delle Nazioni Unite e del GAFI; glio l’azione dei ministeri e degli enti
governativi contro il finanziamento del
12.8. firmare e ratificare, qualora terrorismo;
non l’avessero già fatto, la Convenzione del
12.15. prestare grande attenzione alla
Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ri-
capacità dei « lupi solitari », ispirati da
cerca, il sequestro e la confisca dei pro-
credenze ideologiche estreme, di racco-
venti di reato e sul finanziamento del
gliere fondi usando, ad esempio, i versa-
terrorismo (STCE n. 198). A tale riguardo,
menti delle prestazioni sociali o carte
rileva che Andorra, Repubblica ceca, Ir-
prepagate per commettere atti terroristici.
landa, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
non l’hanno firmata, mentre Austria, Esto- 13. Infine, l’Assemblea invita gli Stati
nia, Finlandia, Islanda, Lituania, Lussem- membri dell’Unione europea ad attuare le
burgo e Monaco l’hanno firmata ma non proposte formulate nel Piano d’azione del
ratificata; 2016 per il rafforzamento della lotta al
12.9. adottare iniziative quale la Task finanziamento del terrorismo, e in parti-
Force congiunta del Regno Unito in ma- colare a: estendere alle piattaforme di
teria d’intelligence sul riciclaggio di denaro scambi in valute virtuali l’applicazione
per facilitare una maggiore condivisione della Direttiva antiriciclaggio; rivedere il
delle informazioni sul finanziamento del divieto di tenere registri centralizzati re-
terrorismo; canti tutti i conti bancari appartenenti a
una sola persona; ampliare il mandato
12.10. sviluppare, sulla falsariga della delle Unità d’informazione finanziaria; mi-
Francia, linee guida nazionali aggiornate, gliorare l’efficienza delle misure di blocco
fondate su norme internazionali, che for- dei beni fondate sugli elenchi statunitensi.*180122023520*
*180122023520*You can also read
